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大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告正文

类别:非主流意境 | 点击: | 日期:2020-12-24

大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第二十会议决议公告

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十会议于2014年8月25日在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦公司会议室召开,9名董事全部参加表决并发表了意见。会议召集、出席会议董事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会认真审议并通过了如下决议:

一、《大恒新纪元科技股份有限公司2014年半年度报告》正文及摘要

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于聘任何建国先生担任公司总裁职务的议案》

议案的详细内容见公司与本公告同时披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董事会

二一四年八月二十七日

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